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KYB et validation du profil professionnel

En tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, StackinSat demande à tous ses clients de respecter la procédure de “_Know your Business”,_ il s’agit d’une procédure simple permettant de valider votre profil. Le KYB permet de protéger les utilisateurs de toute tentative d’usurpation d’identité mais également de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les délits fiscaux.

Afin de pouvoir communiquer avec vous et valider certaines opérations, nous vous demanderons lors de votre inscription, les informations de la personne physique représentant la société :

les prénoms et noms ;

la date et le lieu de naissance ;

l’adresse électronique ;

le numéro de téléphone mobile ;


Le nom, le prénom et nom de la société (holding) que vous nous communiquez doivent être les mêmes que ceux inscrits sur le compte en banque émetteur des virements.

_Compléments d'informations :_

Suite à la publication du décret n°2021-387, les PSAN (Prestataires de Service sur Actifs Numériques) sont dans l'obligation de procéder à une identification client dès le 1er euro.

Concrètement, StackinSat ne pourra pas transformer vos euros en Satoshis si vous ne remplissez pas ce KYB.

Ces procédures sont mises en place afin de respecter la législation en vigueur et pour prévenir les risques de fraude, de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Vous devrez donc réaliser une procédure simple et rapide d’identification sur votre espace client: https://stackinsat.com/dashboard/home/ en cliquant sur l'icône profil, vous allez accéder à un formulaire qu’il faudra remplir puis y ajouter vos pièces justificatives.


**Lors de l’inscription voici également les informations qui vous seront demandées en lien avec votre entreprise :**



La dénomination ;

La forme juridique ;

La location du siège social (pays) ;

Une indication du chiffre d’affaires annuel ou, pour les entreprises en amorçage, le montant des fonds propres ou quasi fonds propres ;

L’adresse du portefeuille d’actifs numériques.


La validation du profil se fait dans la journée à réception de vos documents (sauf le week-end, nos services sont fermés).

Lors de la mise à jour de votre profil professionnel (pour vous permettre par exemple d'augmenter votre plafond d'investissement), les documents suivants peuvent vous être demandés : extrait Kbis, numéro d’immatriculation, statut à jour…

S’agissant des documents étrangers, seuls sont acceptés les documents officiels d’identité rédigés dans l’alphabet latin et figurant au registre public en ligne tenu par le Conseil de l’UE de documents authentiques d'identité et de voyage de l'UE, de ses États membres et des autres pays contribuant au PRADO disponible à l’adresse suivante :[consilium.europa.eu/prado/fr](https://www.consilium.europa.eu/prado/fr/).

Mis à jour le : 12/01/2023

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